新加坡最大洗钱丑闻中，银行家被控罪
新加坡对银行家提出重大的洗钱指控
Vanja Mitic
2024年8月16日
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新加坡法律系统迈出关键一步，正式起诉两名前银行客户经理，这在该国历史上最大规模的洗钱丑闻中具有重要意义。这是新加坡首次因30亿新元23亿美元案件而对金融专业人士提出刑事指控。
指控与指控细节：
在当地州法院提出的指控揭示了被告在进行旨在促成洗钱的欺诈活动中的复杂参与。王启明，一名26岁的前花旗银行新加坡分行员工、国籍中国，面临10项指控，包括伪造文件以欺骗银行。他的专业资料在新加坡金融管理局的记录中登记。
根据《南华早报》的报导刘凯，35岁，以前与瑞士的尤利乌斯贝尔银行有关，则被指控协助一名已被定罪的洗钱者使用伪造的中国税务文件在瑞士开设银行账户。两名流利使用普通话的被告用母语阅读了他们的指控。刘同样是中国国籍，现为新加坡永久居民。听证会后，被告选择不发表评论。
这起丑闻在新加坡的金融界掀起了震撼波。去年，随著几名富有外国人居住在这个城市国家被捕，这起事件浮出水面。新加坡当局自那时以来已扣押了惊人的30亿新元现金、房地产、加密货币及其他资产。今年以来，已经有10名中国裔个体因转移非法资金涉及海外赌博经营，并进行其他罪行而被监禁，且仍有其他嫌疑人在逃。
值得注意的是，这些被定罪的个人及其合伙人，连同他们所控制的实体，在十多家金融机构中累计达到了超过37亿新元的资金。像花旗集团的子公司和瑞士信贷目前由瑞士瑞银集团拥有等主要银行被确定持有重大存款，这些存款与这些非法活动有关。
详细的指控及金融犯罪：
王启明面临的指控包括洗钱近50万新元379708美元及制作虚假贷款文件。而刘凯则尤其被控使用伪造的税务文件促成在瑞士开设银行账户以支持某位洗钱者的行为。他们的法律代表尚未立即发表声明。
根据路透社的报导，尤利乌斯贝尔银行和花旗银行都对这一事件作出了回应。尤利乌斯贝尔银行重申其配合当局的态度，表达了其维护新加坡金融系统完整性的承诺。另一方面，花旗银行澄清，王启明自2022年4月以来就不再与其公司有任何关联，并因正在进行的法律程序选择不进一步发表评论。
这起案件对新加坡的法律和金融治理产生了更广泛的影响。在去年八月的逮捕之后，包括有10名持有多本护照的外国人的同时突袭，这些违法者被判刑期从13个月至17个月不等。服刑后，他们被驱逐出境并禁止重新进入新加坡。
面对这一标志性案件，新加坡当局已启动改革以简化对洗钱罪行的起诉程序。还成立了一个部际小组，审查反洗钱程序并检查被怀疑涉及此类罪行的金融机构。
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